Световната финансова система се оказа много по-пропусклива, отколкото мнозина предполагат. Разследване на американския портал „Бъз Фийд“, базирано на секретни доклади от Министерството на финансите на САЩ (FinCEN Files), разкри шокираща истина: между 1999 и 2017 г. са били легализирани незаконни средства в размер на цели 2 трилиона долара.
Мащабите на тези операции са стряскащи, особено когато погледнем към конкретни институции. Германският „Дойче Банк“ се оказва в центъра на бурята, като през него са преминали съмнителни транзакции за невероятните 1,3 трилиона долара. Други имена като „Джей Пи Морган Чейс“, „Банк ъв Ню Йорк“ и „Ейч Ес Би Си“ също фигурират в списъка на тези, които са затваряли очи пред предупрежденията за финансови престъпления.
Стратегията на ръководството в тези банки изглежда е била цинична – те са игнорирали сигналите за съмнителни дейности, надявайки се, че евентуалните санкции ще се сведат до глоби, които просто да бъдат платени като „разход за правене на бизнес“. Дори след налагането на тежки финансови наказания, някои от тези институции са продължили да обслужват заподозрени клиенти.
Случаят с британската „Ейч Ес Би Си“ е особено показателен. Въпреки че банката твърди, че е спазвала всички законови изисквания, документите разкриват връзки с инвестиционни измами от тип „схема на Понци“. Това се е случило скоро след като институцията е била глобена с 1,9 милиарда долара в САЩ именно заради пране на пари, което прави обещанията им за реформи напълно безполезни.
В крайна сметка, жертвите на тези схеми остават с празни джобове, докато адвокатите им настояват, че банките са имали възможността и задължението да реагират много по-бързо. Затварянето на сметките на измамниците е било възможно, но е било пренебрегнато в името на печалбата.
