Мащабна международна операция, ръководена от Европейската прокуратура, разкри престъпна схема за измама с употребявани мобилни телефони, продавани като нови. Операцията, с кодово име „Троя“, обхваща 19 държави и води до щети за потребителите в ЕС, оценявани на поне 300 милиона евро. Загубите от неплатен ДДС надхвърлят 30 милиона евро.
В разследването участват над 1770 служители от полицията, данъчните и митническите служби, които извършиха над 160 претърсвания и изземвания. Според разследващите, престъпната организация е сглобявала мобилни телефони от употребявани части в Хонконг и ОАЕ. След това устройствата са били почиствани, опаковани като чисто нови и изпращани към Нидерландия, откъдето са разпределяни до складове в Германия. Крайната цел са били онлайн платформите, през които телефоните са достигали до клиенти в целия Европейски съюз.
България също е част от тази схема. Събраните доказателства сочат, че фиктивни компании, регистрирани в Австрия, България, Германия, Нидерландия и Швейцария, са били използвани за прикриване на дейността от 2018 г. насам. Националната следствена служба на България активно съдейства на Европейската прокуратура в Кьолн, която координира операцията.
Заподозрените не само са подвеждали клиентите относно реалното състояние на закупените телефони, но и са прилагали сложна данъчна схема за незаконно увеличаване на печалбите. Използван е режимът за облагане на маржа, който позволява ДДС да се плаща само върху разликата между покупната и продажната цена. Този режим обаче е приложим само за стоки, за които ДДС вече е бил платен. Тъй като телефоните са били представяни като нови, данъкът е трябвало да се начислява върху цялата продажна цена, което води до сериозни щети за националните бюджети.
Операцията обхваща следните държави: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Естония, Финландия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швейцария и Нидерландия. В Обединеното кралство е разпитан свидетел.
Седем души са арестувани в Австрия, Германия и Испания, включително двама, които се смятат за ключови фигури в ръководството на престъпната организация. Разследването е стартирало след подаден сигнал от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Европейската прокуратура напомня, че всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на противното от компетентен съд.
